Фото: pixabay.com
В Ярославле завершилось расследование уголовное дела о незаконном обналичивании 649 миллионов рублей.
В 2016 году полиция задержала участников организованной группы по подозрению в незаконных финансовых операциях. Фигурантов дела осудили. Однако в ходе следствия выяснилось, что трое из них ранее уже участвовали в аналогичных преступлениях в составе другой группы. В июне 2019 года в отношении данных лиц, а также 36-летнего мужчины возбудили новое уголовное дело. Последнему предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности.
- Одни из участников организованной группы искали материально нуждающихся лиц, уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформить на себя ИП, а затем пользовались счетами подставных ИП для незаконного обналичивания денег. Другие участники находили клиентов для своих «услуг». В отношении одного из фигурантов уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В результате за год такой деятельности через счета злоумышленников прошли деньги более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
