В Ярославле правоохранители задержали двух местных жителей, которые предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого мужчины использовали расчетные счета подконтрольных фирм. Их кредитная организация была не зарегистрирована в установленном порядке, а для своей незаконной деятельности злоумышленники арендовали офисные помещения.
По информации пресс-службы МВД России, фирма задержанных совершала незаконные банковские операции в период с 2019 по 2022 годы. Общий ущерб, причиненный в результате их незаконной деятельности, составил не менее 1 млрд рублей.
По факту произошедшего ярославскими следователями возбуждено уголовное дело.
- В ходе обысков изъяты денежные средства, печати, бухгалтерская документация, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, - прокомментировали в пресс-службе МВД России.
В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается.
