Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
В Ярославской области трое мужчин подозреваются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
Установили, что 29-летний житель Рыбинска и двое ярославцев 36 и 35 лет за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юрлицам услуги по открытию и ведению банковских счетов. При этом лицензии на совершение банковских операций у них не было.
- Используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе Ярославля, подозреваемые за вознаграждение систематически оказывали услуги по незаконному переводу денег на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Так, за 2020 год мужчины получили доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денег в сумме более 20 млн рублей.
Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных УФСБ и УЭБиПК УМВД. В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерная техника, 39 мобильных телефонов и большое количество банковских карт, оформленных на разных людей.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Отметим, что мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.
