В суде установлено, что в 2015-2016 годах в одном из офисов обвиняемые – местные жительницы 32 и 37 лет - организовали нелегальный банк, который предоставлял незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств.
Клиентами «банка» стали юридические лица, заинтересованные в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности организации и уклонении от уплаты налогов.
Без какой-либо лицензии, используя компьютерную технику и подставные организации, женщинам удалось осуществить банковские операции на сумму свыше 145 миллионов рублей, получив незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения.
Суд назначил женщинам 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
